Офшор Суркісів пов'язаний з "Динамо" Київ нарешті попав під санкції РНБО

28 января 2025

Скільки мотузочку не витись, а кінець завжди буде.

Цей вислів врешті решт знайшов своє життєве підтвердження у вигляді накладених РНБО України санкцій на офшорну компанію Newport Management LTD.
Саме вона створена ще на початку 90-х років минулого століття Григорієм Суркісом і Віктором Медведчуком (заснована 29 жовтня 1992 року під реєстраційним номером 71912 у місті Роуд-Таун на Тортолі, Британські Віргінські острови) проводила десятиліттями сумнівні фінансові операції київського "Динамо" і не тільки.
Нагадаємо, що раніше кіпрський юрист Андреас Софоклеус та співробітники його компанії Andreas M. Sofocleous & Co LLC потрапили до українського списку санкцій.
Згідно з указом Президента України №698 та відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони, під санкції потрапили також Хризостомос, Харула та Христина Софоклеус, Костянтин Альківіадус, Христина Михайліду, Олена Іона, Афродіті Лукаїду, Ніколетта Карофіта Аггонас .
Андреас Софоклеус, кіпрський юрист та офшорний спец, ще з 1990-х років активно служив на користь олігархів. Він згадується в "панамському архіві" за участь у численних офшорних схемах, які допомагали бізнесменам уникати податків і виводити капітали за кордон.
Однією з найвідоміших частин його діяльності стала участь в управлінні фінансами київського "Динамо".
У 1993 році Григорій Суркіс здійснив рейдерське відсторонення першого президента "Динамо" Київ Віктора Берверхого і став президентом столичного клубу. На тодішній своїй першій прес-конференції він навіть згадав про компанію Newport Management, як про таку яка буде діяти і інтересах столичного клубу.
Таким чином була легалізована діяльність Софоклеуса через офшорну компанію Newport Management Limited і він отримав контроль над комерційними правами київського "Динамо".
Угода кілька разів продовжувалась, а у 2017 році він зареєстрував ще одну офшорну компанію на Кіпрі — Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, через яку брати Суркіси продовжували отримувати кошти від трансферів гравців, уникаючи оподаткування в Україні.
Крім того, Софоклеус тісно пов'язаний із проросійськими політиками та бізнесменами. Він був директором британської компанії Intermay Management Ltd, через яку Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука контролювала інвестиційну компанію в Україні. Після введення санкцій проти Медведчука та Марченка їхні активи було заморожено, але Софоклеус намагався вивести ці активи за межі досяжності українських правоохоронців.під час війни.

Komandaonline

З використання матеріалів antikor.com.ua

Колаж: rbc

Оставьте свой комментарий

Укажите пожалуйста ваше имя и email адрес. Эти поля обязательные для заполнения.

Komanda Online

Обратная связь:  info@komandaonline.com

Сделано whitecode

Мы используем файлы cookie для улучшения нашего веб-сайта. Файлы cookie, используемые для основной работы этого сайта, уже установлены. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу Политики в отношении файлов cookie. Я принимаю файлы cookie с этого сайта. Согласен