В ней рассказывается о том, как офшорные схемы помогают владельцу киевского «Динамо» держать команду на плаву.
«Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.
Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине. Для этого клуб использует находящуюся почти в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.
Нынешняя ситуация в киевском «Динамо» настолько плохая, что даже почти 40 миллионов евро, заработанных в прошлом сезоне в еврокубках, не дают выхода из шаткого финансового положения.
Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов».
Все это началось почти три десятилетия назад. 19 июля 1993 законно избранный первый президент киевского «Динамо» Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО «Футбольний клуб «Динамо» Киев». 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная тогда офшорная компания «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Британские Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю - физкультурно-спортивному обществу «Динамо» - новые владельцы оставили лишь мизерные 10 %.
Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании - фирмы «Ньюпорт» (о том, что это офшор он стыдливо умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса дня обеспечения уставной деятельности клуба».
А вот о том, что «Ньюпорт» появился на свет еще до того, как он убрал со своей дороги Безверхого Григорий Суркис оглашать не стал. Свет на этот спустя много лет пролила глава из книги Football Leaks немецкого издательства Random House GbmH, под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft). «Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.
Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. Но в них заключена вся информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».
«Ветер вокруг их клуба повернулся в другую сторону. В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией. На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», - рассказал в своей статье «Криминал в Киеве» KICKER.
Ссылаясь на материалы Football Leaks немецкое издание сообщило, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited.
«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.
Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского «Динамо». Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.
Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года. Его деятельность пестрит такими случаями как, например, с подарком в виде дорогих часов президенту Немецкого футбольного союза Райнхарду Гринделю, из-за чего последний вынужден был уйти со своего поста.
В ходе проверки клуба на предмет финансового fair-play в декабре 2016 года инспекторы УЕФА обратили внимание на компанию Newport Management Ltd.
Во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю. «Мы обнаружили, -- говорится в меморандуме, -- что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или другим украинским клубам на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».
Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года. Оно обратилась к УЕФА, чтобы платежи, предназначенные Украине, отправлялись напрямую в страну на счета ФФУ, а не компании Newport Management Ltd».
После этого Newport Management Ltd был заменен братьями Суркисами на другой офшор. Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus). Об этом также рассказал Der Spiegel.
«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.
«Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».
Он же (на фото) со своей соотечественницей, киприоткой Анной Корелиду возглавляет до настоящего времени совет директоров дочерней ООО «ФК «Динамо» Киев» под названием Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, о чем свидетельствует консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год.
В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087, Лимассол, Кипр.
Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.
ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.
Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Этот основополагающий документ братьям Суркисам еще удается держать за семью печатями, но как известно, нет ничего тайного, что в какой-то момент не стало бы явным…
Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитооа, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы - ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.
В отчете в частности указано, что взятые группой обязательства превышают текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот двадцать миллионов триста сорок девять тысяч грн), что негативно влияет на деятельность группы.
Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен (девятьсот семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть грн).
Говорить при подобных раскладах о каком-то поступательном развитии киевского «Динамо», как вы понимаете не приходится. Выживание – это совсем не то, о чем мечтает армия поклонников самого титулованного футбольного клуба Украины…
Александр Новак
