ФК «Арсенал-Киев» подозревают в крупных финансовых махинациях

10 сентября 2020

В ГФС расследуют дело об уклонении от уплаты налогов ООО «ФК «Арсенал-Киев».

Расследование идет в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК.

По данным следствия, владельцы ООО «Футбольный Клуб «Арсенал-Киев» в течение 2014-2016 годов уклонялись от налогов, оформляя фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг с предприятиями-«конвертами» ООО «ЕС «Европейская строительно-фасадная компания», ООО «РХЗ Лимитед», ООО «Пидлога-Бетон», ООО «ТК «Спектр», ООО «Панорама Скай», ООО «Коралсити», ООО «Элитстар Компани», ООО «СТ Мидл», ООО «Свиристель групп» и ООО «Акротус-систем».

Как утверждают в ГФС, факт уклонения от налогов подтверждается актом проверки, согласно выводам которой владельцы футбольного клуба уклонились от уплаты налогов как минимум на 3,4 млн гривен. За счет фиктивных сделок формировали налоговый кредит по НДС, средства выводили через подконтрольные предприятия.

Кроме того, следователи пришли к выводам, что услугами конвертцентра мог пользоваться не только футбольный клуб, а деньги от схемы зачастую выводились за границу.

В ходе расследования уже успели допросить руководителя и одного из совладельцев футбольного клуба Александра Москаленко (на фото слева), который на допросе заявил, что не помнит всех сделок клуба с 2014 по 2016 годы и обстоятельств их заключения.

mos

В администрации футбольного клуба провели обыск, кроме того, ознакомились с банковской документацией касательно движения средств и провели обыски на предприятиях конвертационного центра. Кроме того, провели еще ряд допросов и экспертиз.

Однако, времени и доказательств для объявления о подозрении пока не хватает — необходимо еще раз допросить Москаленко, провести почерковедческую экспертизу, установить, кто отвечал за работу предприятий-«конвертов» и допросить. Кроме того, уклонение от налогов, которые выявила проверка, должна еще подтвердить экспертиза.
В связи со всем этим судья по ходатайству следователя продлил сроки расследования до 17 января 2021 года.

Стоит отметить, что на данный момент совладельцами футбольного клуба являются Александр Москаленко, его родственница Марина Москаленко и гражданин Хорватии Ивица Пирич.

kork

Тем не менее, на момент уклонения от налогов Москаленко делил клуб со своим бывшим бизнес-партнером Алексеем Кикирешко (на фото).

KomandaOnline

Источник: kompromat1

Оставьте свой комментарий

Укажите пожалуйста ваше имя и email адрес. Эти поля обязательные для заполнения.

Komanda Online

Обратная связь:  info@komandaonline.com

Сделано whitecode

Мы используем файлы cookie для улучшения нашего веб-сайта. Файлы cookie, используемые для основной работы этого сайта, уже установлены. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу Политики в отношении файлов cookie. Я принимаю файлы cookie с этого сайта. Согласен