Приводим письмо, предназначенное для СБУ, о результатах внеплановой проверки Национальным банком коммерческого банка «Премиум» за 2015-й год с подписью заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Согласно документу, по результатам проверки выявлены факты осуществления клиентами Банка финансовых операций, характер которых, по мнению НБУ, может свидетельствовать, что целью их осуществления является использование услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Под No.1 из числа подозреваемых в финансовых махинациях в письме значится имя владельца футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игоря Суркиса. И если в финансировании терроризма его никто не подозревал, то в отмывании денег такие подозрения существуют.
В 2015 году Игорь Суркис провел со своих банковских счетов финансовые операции в казино на сумму более 417 млн гривен. Расчеты платежными картами за рубежом осуществлялись преимущественно за счет предоставленного банком «Премиум» кредита овердрафт на имя Суркиса Игоря Рахмилевича.
Итак, Игорь Суркис закупил в казино фишек на более 417 млн гривен. В 2015 году это было более 16 миллионов евро.
«Существует схема, когда можно не играть. Можно фишки взять, потом фишки сдать, но те деньги, которые ты получаешь уже после такой простой спецоперации, это уже легальные деньги. Это уже деньги, к которым нет никаких вопросов. Когда тебя в любом цивилизованном обществе спросят, а откуда у тебя полмиллиарда, ты говоришь – выиграл в казино», - рассказывает народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол.
Выплачивал банковский кредит Игоря Суркиса конечно же не сам Игорь Суркис. По информации Нацбанка, подавляющее большинство средств, за счет которых производилось погашение предоставленного Банком «Премиум» кредита, поступали от восьми других клиентов банка. В частности, более 277 миллионов гривен перечислила на счет Игоря Суркиса Кришталь Наталья Сергеевна. Она – член наблюдательного совета этого же банка «Премиум». И, похоже, очень близкий к семье Суркисов человек.
Так, согласно проверки НАБУ, она также перечисляла деньги (список документов) дочери Игоря Суркиса Марине, ее приятелю Ростиславу Якобсону, менеджеру офиса Суркиса в Киеве Арнольду Самошину и вице-президенту футбольного клуба «Динамо» (Киев) Леониду Ашкенази. В свою очередь, Наталья Кришталь получила эти деньги от двух сомнительных юридических лиц.
«Кришталь Наталья взяла эти средства в тумбочке. Тумбочка называется «Эллара групп» и «Ростон групп», – отмечает Татьяна Чорновол.
Что известно про эти компании, которые оказались спонсорами азартных игр Игоря Суркиса? И как они связаны с депутатом-беглецом Александром Онищенко? Ответ находим в Едином реестре судебных решений.
Согласно постановлению суда, во время обысков в офисе Александра Онищенко было обнаружено переписку о порядке перечисления денег между субъектами хозяйствования – ООО «Элара Групп», ООО «Морисель Групп» и ООО «Ленсер Компани». Если два последних предприятия близки к Онищенко, то первое – ООО «Элара Групп» - к Суркису. Кроме этого, в сообщениях «давались указания относительно дальнейшего снятия средств наличными и адреса их доставки». Именно через «Эллара групп» финансировались азартные увлечения Игоря Суркиса.
«Обыск в офисе Онищенко-Кадырова. То есть во время обыска на этом офисе следователи арестовали переписку Скайп, где как раз говорилось про эти фирмы и о том, как они перечисляли средства со счетов Онищенко, как затем их выводили в наличные», говорит Татьяна Чорновол.
Также во время обысков по делу Онищенко в ресторане «Матрешка» на Обуховской трассе следователи нашли документы, подтверждающие перечисление денег Онищенко на счет «Риу грандс». Официальный владелец этого предприятия, Александр Неспособен, тоже перечислял средства Игорю Суркису, но еще в 2010 году. 15 миллионов гривен пошли якобы на игру в казино.
Журналисты еще в 2018-м году приехали в банк «Премиум» относительно подозрительных финансовых операций по счетам Игоря Суркиса при непосредственном участии работников этого финансового учреждения. Однако на месте выяснили: банк находился в состоянии ликвидации.
В офис Игоря Суркиса на стадионе «Динамо» (ул.Грушевского, 3) их сначала не пропустил охранник, а затем секретарь Игоря Рахмилевича по телефону отказала им в возможности взять у него интервью, сославшись на занятость.
В 2015 году, пока Игорь Суркис играл в казино, жадность Онищенко нанесла ущерб государству почти на три миллиарда гривен. Против депутата открыли уголовное производство и лишили неприкосновенности, однако он успел вывести награбленные деньги. При чем, похоже на то, что часть из них для Онищенко обналичил энергетический магнат и владелец футбольного клуба «Динамо» Киев Игорь Суркис…
Расследование Дмитрия Костюка в программе «ШУСТРОВА LIVE» (смотрите ВИДЕО), работавшего журналистом до своего избрания народным депутатом Украины от партии «Слуга народа»
Источник: Espresso TV
