Оффшоры «Динамо» (Киев): защита от безысходности или дамоклов меч, угрожающий уничтожить великий клуб?

06 июля 2020

Одна из самых существенных угроз экономической безопасности Украины это уход от налогообложения, вывоз капитала, а также переводы активов на оффшорные компании.

Оффшорные схемы позволяют компаниям, их использующим, не платить налоги в бюджет, что вызывает недостаток поступлений в бюджеты всех уровней.
Сегодня мы продолжаем тему нашего расследования относительно тех, кто стал первопроходцем в оффшоризации украинского футбола, которая уничтожает его изнутри.
Отцы-основатели
1991-й год. Украина обрела независимость, но едва ли не все граждане страны продолжали жить по стандартам канувшего в лету советского государства. Слова и термины типа акции и оффшоры были для многих из них не то что непонятными, а неизвестными по сути, так как могучая ступня капитализма еще не оставила свой след на заводах и предприятиях некогда социалистической собственности.
Однако процесс, что называется пошел и самые ушлые персоны, сидевшие всего лишь пару лет до этого на среднестатистической советской зарплате, принялись создавать свой базис будущих многомилионных состояний.
В том же году используя родственные связи в США, работник киевскго горисполкома Григорий Суркис через оффшорные фирмы основал многопрофильный концерн АО «Национальный инвестиционный фонд «Омета XXI век». Спустя год он стал президентом УПФК «Славутич», 75% которого принадлежало оффшорной компании Newport Management Ltd Виктора Медведчука. Она была учреждена 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Британских Виргинских островах. Ее совладельцами согласно реестра национальных общественных деятелей Украины стали, как свидетельствуют протоколы общих собраний, граждане Украины – В.Медведчук, Г.Суркис, И.Суркис, В.Згурский, Б.Губский, Ю.Карпенко и Ю.Лях (все на фото из официального буклета «Динамо»).

DK BOARD

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил с Newport Management Ltd так называемое генеральное соглашение. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. В нем всего шесть страниц. Но именно в них заключена вся важнейшая информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport Management Ltd все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».

Оффшорный рай

Итак, начиная с 1993 года киевское «Динамо» финансово полностью стало завязанным на оффшорную компанию Newport Management Ltd. Организованная бизнес-схема стала приносить очевидную выгоду, ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые переводятся из карибского оффшора в столичный футбольный клуб. Это может быть, как легальный, так и нелегальный бизнес. Еще одно большое преимущество - Newport работает в Карибском бассейне – регионе, неподконтрольном УЕФА.

Сколько денег потратила компания Newport Management Ltd в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.

Исходя из контрактов с игроками «Динамо» (Киев), которые можно найти в документах Football Leaks, легко понять, как работает компания Newport. Например, игрок сборной Австрии Александар Драгович подписал пятилетний контракт с украинским клубом в июле 2013 года (на фото с первым вице-президентом «Динамо» В.Сивковым).

DK DR

Формальные юридические договоренности, такие как срок действия контракта, обязательства клуба, обязанности игрока регулировались в стандартном договоре, в то время как финансовые детали указывались в отдельном «Дополнении к контракту». Там было прописано, что все платежи игроку идут через Newport. Чистая зарплата 1,5 миллиона евро за сезон, подъемные в размере 1 миллиона евро и специальный бонус в размере не менее 300 тысяч евро. Такая же ситуация была и в случаях со многими другими игроками «Динамо».

УЕФА почувствовала неладное и отправила своих финансовых инспекторов в декабре 2016-го года в Киев, которые в специальном меморандуме сообщили: «Мы обнаружили, что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или других украинских клубов на счет компании Newport». Кроме того, они отметили, что киевское «Динамо» использует средства Newport Management Ltd для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».

Всего, согласно документам, УЕФА перевела за 14 лет в пользу ФФУ около 400 платежей (с сентября 2002 года по июль 2008 года, и с сентября 2006 года по декабрь 2016-го) на сумму 380 миллионов евро. Это те деньги, которые в виде бонусов предназначались украинским клубам, выступавшим в еврокубках, бонусы национальной сборной Украины, платежи солидарности и гранты на подготовку арбитров, на борьбу с расизмом, на строительство футбольных полей и других спортивных сооружений.

Кипрский зиц-председатель

В ноябре 2019-го года на одно из первых заседаний временной следственной комиссии ВР Украины по футбольным полям прибыл гражданин Кипра Андреас Софоклеус, который представился директором оффшорной компании Newport Management Ltd, выполнявшей с 1999 года функции финансового агента Федерации футбола Украины. Пригласившие его для дачи показаний в собственных интересах братья Суркисы, сами того, не предполагая официально разгласили имя того, кого так долго они скрывали от мировых СМИ и инспекторов УЕФА.

Дело в том, что имя владельца компании Newport Management Ltd в генеральном соглашении с киевским «Динамо» не раскрывается. В преамбуле даже не значится адрес компании. В 2010 году от ФК «Динамо» (Киев) этот контракт подписал первый вице-президент Виталий Сивков. От имени Newport - Management Ltd - окончивший московский Университет имени Патриса Лумумбы кипрский юрист Андреас Софоклеус, представлявший оффшорную компанию Dias Management Services.

Напомним, что генеральное соглашение между Newport и «Динамо» (Киев) действует до 28 июля 2030 года. Очевидно, что Софоклеус является обычным зиц-председателем, а компанию фактически контролирует президент клуба Игорь Суркис. Подтверждение этого есть в решении, вынесенном в июле 2009 года Палатой собственности Лондонского высшего суда.

Судебные записи доказывают, что Игорь Суркис владеет не менее 63% акций киевского «Динамо». По словам Суркиса, 40% из них принадлежало компании Newport, которая, в свою очередь, в конце 2001 года передала эти акции компании «Soccer Marketing International Limited», базирующейся в Лондоне. По решению, вынесенному тем же Лондонским высшим судом, и эта компания также находилась под контролем Игоря Суркиса.
Опасный поворот

В январе 2017-го года была учреждена компания Dynamo Kiev (Cyprus). Ее номинальным директором стал все тот же киприот Софоклеус (на фото). Новое оффшорное направление понадобилось братьям Суркисам в связи с планировавшимся трансфером Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».

В августе того же года он состоялся за 25 миллионов евро и вся сумма была переведена немецким клубом не на Newport, а на счета Dynamo Kiev (Cyprus), так как Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за в оффшор на Карибах. Фокус удался, так как деньги все равно ушли на оффшор, правда кипрский, но специально названный Dynamo Kiev.

1324976733

Переориентация на Кипр может в будущем дорого обойтись «Динамо», так как упоминавшийся зиц-председатель Софоклеус в последние годы по сообщениям европейских СМИ то и дело кидает реальных владельцев оффшорных компаний, в которых он выступает номинальным директором.

Схема такова. Как только на счетах накапливается большая сумма в кипрский банк поступает претензия от третьего юридического лица с требованием заблокировать операции на этом счете. В качестве представителя третьего юридического лица могут выступать коллеги и знакомые адвокаты Софоклеуса.
Пострадавшему не остается ничего другого, как обратиться к руководству обслуживающего кипрского банка, но тот, как правило, информирует, что нужно проводить переговоры только с Андреасом Софоклеусом. После этого, чтобы решить вопрос он сообщает своему недавнему партнеру о том, что можно разморозить сумму в соотношении 75 к 25, естественно в свою пользу.

Если братья Суркисы после истории со своими депозитами в «ПриватБанке» попадут еще и на Кипре, то в вопросе о возможном банкротстве они могут винить только себя, ведь судя по всему перемены в легендарном клубе, который они превратили в оффшорный источник своего дохода начнутся лишь тогда, когда у них закончатся деньги…

Александр Новак

KomandaOnline

Оставьте свой комментарий

Укажите пожалуйста ваше имя и email адрес. Эти поля обязательные для заполнения.

Komanda Online

Обратная связь:  info@komandaonline.com

Сделано whitecode

Мы используем файлы cookie для улучшения нашего веб-сайта. Файлы cookie, используемые для основной работы этого сайта, уже установлены. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу Политики в отношении файлов cookie. Я принимаю файлы cookie с этого сайта. Согласен