25 июня этого года в рамках открытого дела детективами НАБУ были проведены обыски в служебных кабинетах клуба и приемных И.Р. Суркиса и Г.М.Суркиса, расположенных в офисе ФК «Динамо» (Киев) по адресу: Киев, Грушевского, 3.
В результате были изъяты документы и черновые записи (в оригиналах и копиях) о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ХК «Энергомережі», ООО «Запорожьеоблэнерго» и других энергопоставщиков с государственной долей собственности, в том числе АК «Харьковоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Одесская ТЭЦ», АО «Хмельницкоблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго».
ООО «Динамо» Киев» подал позднее в НАБУ ходатайство о возвращении документов, которое детектив оставил без удовлетворения. После этого клуб обратился в суд с жалобой на отказ НАБУ.
Изучив жалобу, поданную первым вице-президентом ООО ФК «Динамо» Киев» Виталием Сивковым, судья 21 ноября оставил ее без удовлетворения, отметив, что изъятые документы отражают связь между энергетическими компаниями Украины и иностранными субъектами хозяйствования, в том числе оффшорными. Кроме того, в документах есть информация о соответствующих бенефециарных владельцах.
В частности, они связаны с финансово-хозяйственной деятельностью «Запорожьеоблэнерго» в 2014-м году и имеют значение для досудебного расследования так как отображают взаимоотношения между указанным предприятием и соответствующими иностранными субъектами, включая компанию Lex Perfecta Ltd, которая согласно публичной информации является акционером «Запорожьеоблэнерго». Таким образом Высший антикоррупционный суд принял решение, что фирмы, по документы изъятыми в кабинетах Суркисов, могут быть причастны к хищениям в «Запорожьеоблэнерго».
19 декабря 2019-го года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили высшим должностным лицам ОАО «Черкассыоблэнерго» (в нем государству принадлежит 71% акций) о подозрении в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением, которым причинено убытков ОАО «Черкассыоблэнерго» и ГП «Энергорынок» на сумму более 313 миллионов гривен.
Следствие продолжается…
Александр Новак
